公告日期：2025-04-26

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-025
上海鸣志电器股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号（近联友路）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日

至2025 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序 议案名称 东类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案 √

2 关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案 √

3 关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案 √

4 关于审议<2024 年度利润分配方案>的议案 √

5 关于审议<2024 年年度报告及其摘要>的议案 √

6 关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 √

7 关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 √

8 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 √

审计机构的议案

9 关于 2024 年度关联交易确认及 2025 年度与控股股东及其关联 √

方关联的预计日常关联交易的议案

10 关于 2024 年度关联交易确认及 2025 年度与除控股股东及其关 √

联方以外的其他关联方关联的预计日常关联交易的议案

11 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 √

12 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2025 年 4 月 24 日经公司第五届董事会第四次会议、第五届监
事会第二次会议审议通过。相关决议公告已与本通知同日刊登在公司指定披
露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 12

相关议案须对中小投资者表决单独计票
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股……
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