公告日期：2025-04-26

上海鸣志电器股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（黄苏融）

本人黄苏融，作为上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。

2024 年度，本人积极出席、列席了公司召开的董事会专门委员会、董事会和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况作如下报告：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历

黄苏融，男，中国国籍，1953 年出生，上海大学机自学院退休教授。1977
年 8 月至 2017 年 12 月任教于上海大学（上海机械学院后更名为上海工业大学，
后更名为上海大学）。1993 年起享受国务院政府特殊津贴，2009 年获电力电子中达学者称号，2012 年至 2016 年任中山大洋电机股份有限公司独立董事，2017
年 10 月至 2024 年 10 月任斯达半导独立董事，目前兼任苏州英特模科技股份有
限公司独立董事（未上市）。
（二）独立董事独立性的情况说明

2024 年度，本人没有在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有从公司及其控股股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度本人任职期间，公司共召开了 7 次董事会，3 次股东大会。作
为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，积极出席上述会议。

独立董 本年度应 亲自出席次 委托其他 缺席 本年度召 出席股

事 出席董事 数（含通讯 董事出席 次数 开股东大 东大会

会次数 方式） 次数 会次数 情况

黄苏融 7 7 0 0 3 0

历次会议的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。我对提交董事会审议的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2024 年度，公司对我的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
（二）出席专门委员会会议及独立董事专门会议情况

2024 年度任职期间，本人作为提名委员会委员及战略发展委员会委员，履职情况如下：

（1）本人作为提名委员会委员，参加了 2 次提名委员会会议，公司第五届董事会非独立董事及独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等信息进行审核，并对董事会人员构成提出建议。

（2）本人作为战略发展委员会委员，参加了 2 次战略发展委员会会议，与公司管理层交流了行业和公司年度经营情况，审议了相关议案。

（3）本人作为独立董事，参加了 2 次独立董事专门会议，核查了公司关联交易相关的情况，审议了公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）、2021年限制性股票与股票期权激励计划相关议案。
（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度任职期间，公司积极配合独立董事开展工作，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，我通过现场及通讯方式积极参加公司董事会、股东大会及其他会议，利用参加各项会议的机会对公司进行实地考察，了解
公司生产经营情况及运营管理等情况，听取公司管理层对行业发展情况、市场经济环境等方面的汇报。我参与了公司重大事项的经营管理决策，积极关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极为董事会决策提供参考和建议、履行独立董事的职责。
（四）对公司进行现场考察的情况

2024 年本人至公司总部进行了一次实地调研，了解公司的日常生产经营情况，为决策的科学性、准确性提供事实依据。在公司管理层的协调组织下，本人认真学习了证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，切实增强了对公司和投资者利益的保护能力。
（五）与内部审计机构及会计……
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