公告日期：2025-04-26

上海鸣志电器股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等文件的相关规定和要求，上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，在 2024 年度认真履行了审计监督职责。现就 2024 年度公司董事会审计委员的工作情况汇报如下：
一、 审计委员会基本情况

报告期内，公司进行了董事会及董事会审计委员会的换届工作，董事会审计委员会的人员组成没有变化，第四届和第五届董事会审计委员会成员均由鲁晓冬女士（独立董事）、孙峰先生（独立董事）、傅磊女士（非独立董事）组成，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员均由具备会计和财务管理相关专业经验的独立董事鲁晓冬女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召集召开了 5 次会议，各委员均亲自参加全部会议，认真审议会议文件，并结合各位委员的专业背景提出建议，积极指导公司改进相关工作，公司审计委员会相关议案全部审议通过，会议具体情况及审议内容如下：

次数 召开时间 会议届次 审议事项

1 2024.01.24 第四届董事会审计委 审议并通过《关于众华会计师事务所<与治
员会第九次会议 理层的沟通函（审计执行前）>的议案》

审议并通过《关于审议<2023 年度财务决算
报告>的议案》《关于审议<2023 年度利润
分配方案>的议案》《关于审议<2023 年年
2 2024.04.26 第四届董事会审计委 度报告及其摘要>的议案》《关于审议<2023
员会第十次会议 年度内部控制评价报告>的议案》《关于审
议<2023 年度募集资金存放和实际使用情
况专项报告>的议案》等 12 项议案

审议并通过《关于<上海鸣志电器股份有限
3 2024.08.27 第四届董事会审计委 公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
员会第十一次会议 《关于<上海鸣志电器股份有限公司 2024
年半年度募集资金存放和实际使用情况专

项报告>的议案》

4 2024.10.28 第四届董事会审计委 审议并通过《关于审议<鸣志电器 2024 年第
员会第十二次会议 三季度报告>的议案》

第五届董事会审计委 审议并通过《关于聘任公司财务总监的议
5 2024.12.26 员会第一次会议 案》

三、 审计委员会 2024 年度主要工作情况
(一)监督及评估外部审计机构工作

1. 评估外部审计机构的独立性和专业性并提出聘任建议

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）具备从事证券、期货业务相关审计的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。其负责公司审计工作项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

众华所在对公司 2024 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。建议继续聘任众华所为公司 2025 年度财务报表及内控的审计机构并支付其相应的报酬。

2. 监督和评估外部审计机构及审计工作

报告期……
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