公告日期：2025-04-03

博迈科海洋工程股份有限公司

（603727）

2024 年年度股东大会会议资料

二零二五年四月

目 录

议案一：博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要......3
议案二：博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度财务决算报告......4
议案三：博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度利润分配预案......5
议案四：博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......6
议案五：博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......7
议案六：关于向银行和中信保申请 2025 年度综合授信额度的议案......8
议案七：关于预计 2025 年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案......9
议案八：关于公司 2025 年度开展外汇衍生品业务的议案...... 10
议案九：关于公司第五届董事 2025 年度薪酬方案的议案......11
议案十：关于公司第五届监事 2025 年度薪酬方案的议案...... 12
附件一：《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度财务决算报告》...... 13附件二：《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（此附件为

听取事项，无需审议）...... 24
议案一：博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要各位股东：

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，编制了公司 2024 年年度报告及其摘要。

公司 2024 年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年年度报告》及《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东审议。

博迈科海洋工程股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 3 日

议案二：博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度财务决算报告各位股东：

公司依据《中华人民共和国公司法》《博迈科海洋工程股份有限公司章程》以及企业会计准则等有关法律法规和公司制度的规定，结合公司 2024 年度实际经营情况，出具了 2024 年度财务决算报告。

公司 2024 年度财务决算报告详见附件一。

以上议案，请各位股东审议。

博迈科海洋工程股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 3 日

议案三：博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度利润分配预案各位股东：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

公司 2024 年度实现合并净利润为人民币 10,054.57 万元，其中归属于上市公
司股东的净利润为人民币 10,054.55 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并口
径累积可供分配利润为人民币 75,723.71 万元，公司母公司累积可供分配利润为人民币 29,678.55 万元。

公司拟以权益分派股权登记日总股本扣减公司通过集中竞价方式回购的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本，本次分配后剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。

以上议案，请各位股东审议。

博迈科海洋工程股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 3 日

议案四：博迈科海洋工程股份有限公司 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。