公告日期：2025-11-19

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2025-050
浙江朗迪集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：浙江朗迪集团股份有限公司 10#楼会议室（浙江省
余姚市朗霞街道朗马路 188 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 105

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 106,515,697

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.40

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本公司 2025 年第二次临时股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长高炎康先生主持，会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议全部议案采用非累积投票方式，本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈海波女士出席会议；其他高管全部列席会议。
二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、 议案名称：1.《关于取消监事会、变更公司住所、修订<浙江朗迪集团股份
有限公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 106,296,797 99.7944 215,600 0.2024 3,300 0.0032

2、 议案名称：2.01 《浙江朗迪集团股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 106,295,497 99.7932 215,500 0.2023 4,700 0.0045

3、 议案名称：2.02 《浙江朗迪集团股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 106,295,497 99.7932 215,500 0.2023 4,700 0.0045

4、 议案名称：2.03 《浙江朗迪集团股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 106,294,497 99.7923 215,500 0.2023 5,700 0.0054

5、 议案名称：2.04 《浙江朗迪集团股份有限公司关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 106,190,697 99.6948 319,400 0.2998 5,600 0.0054

6、 议案名称：2.05 《浙江朗迪集团股份有限公司对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 ……
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