公告日期：2025-10-30

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2025-046

浙江朗迪集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 13 点 30 分

召开地点：浙江朗迪集团股份有限公司 10#楼会议室（浙江省余姚市朗霞街
道朗马路 188 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日

至2025 年 11 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会、变更公司住所、修订《浙江朗迪集团股份有限 √
公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案

2.00 关于制定、修订公司部分法人治理制度的议案 √

2.01 浙江朗迪集团股份有限公司股东会议事规则 √

2.02 浙江朗迪集团股份有限公司董事会议事规则 √

2.03 浙江朗迪集团股份有限公司独立董事工作制度 √

2.04 浙江朗迪集团股份有限公司关联交易决策制度 √

2.05 浙江朗迪集团股份有限公司对外投资管理制度 √

2.06 浙江朗迪集团股份有限公司对外担保管理制度 √

2.07 浙江朗迪集团股份有限公司募集资金使用管理办法 √

2.08 浙江朗迪集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十九次会议

审议通过，详见 2025 年 10 月 30 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。本次股东会会议资料将于股东会召开前 5 日发布在上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn，届时投资者可查阅详细内容。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。