公告日期：2025-10-30

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2025-044

浙江朗迪集团股份有限公司

关于取消监事会、变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜及制定、修订、废止部分
公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年10月28日，浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》《关于制定、修订、废止部分公司法人治理制度的议案》，同日公司召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。

以上事项尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过之前，监事会及监事仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责，维护公司和全体股东利益。自股东会审议通过取消监事会事项之时，公司取消监事会。

二、变更公司住所

因公司经营需要，公司拟将住所由“余姚市姚北工业新区”变更为“浙江省

余姚市朗霞街道朗马路 188 号”，变更后的住所与实际经营地址一致，且公司实

际经营地址未发生变更。

三、修订《公司章程》及制定、修订、废止部分公司治理制度

根据上述取消监事会、变更公司住所事宜，并结合《公司法》《章程指引》

《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法

规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治

理运作需要，公司拟对《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）及中的相关条款进行修订，对相关制度进行制定、修订、废止，具体

内容如下：

序 制定 审议批准机构
号 制度名称 类型 董事 股东
会 会

1 《股东会议事规则》 修订 √ √

2 《董事会议事规则》 修订 √ √

3 《董事会审计委员会议事规则》 修订 √

4 《董事会战略委员会议事规则》 修订 √

5 《董事会提名委员会议事规则》 修订 √

6 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 √

7 《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》 修订 √

8 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 √

9 《独立董事工作制度》 修订 √ √

10 《独立董事专门会议工作制度》 修订 √

11 《总经理工作细……
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