公告日期：2025-12-09

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-056
广东天安新材料股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次预计发生的 2026 年度日常关联交易属于公司正常的经营活动所需
要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。

本事项尚需提交股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年12月8日，公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联独立董事罗琴女士回避表决，会议表决结果为2票同意、0票反对、0票弃权，同意将上述关联交易事项提交公司第五届董事会第四次会议审议。公司独立董事认为公司本次2026年度日常关联交易预计符合公司经营需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，遵循了合理、公允的定价原则，有利于降低公司经营成本，提高公司运营效率，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，同意提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。

2025年12月8日，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴启超先生、沈耀亮先生、罗琴女士回避表决，该议案经公司全体非关联董事以6票通过、0票反对、0票弃权的表决结果通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案

需提交股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别 关联人名称 2025 年预计金额 2025 年 1-11 月实 预计金额与实际发生金
（元） 际发生额（元） 额差异较大的原因

接受劳务 佛山市畅享荟竹韵 1,000,000.00 6,362.00

农业有限公司

采购原材料 佛山市易科新材料 25,000,000.00 18,097,278.75

房屋租赁、水 科技有限公司 150,000.00 80,369.25

电及管理费用

销售商品 2,000,000.00 0.00 关联方采购需求发生变
上海永超新材料科 化，无采购需求

采购商品 技股份有限公司 2,000,000.00 602,211.76 公司根据实际业务需求
进行采购

销售商品 8,850,000.00 39,169.21 关联方根据实际业务需
广东天耀进出口集 求而发生交易

采购商品 团有限公司 2,000,000.00 0.00 公司采购需求发生变
化，无采购需求

提供劳务 1,000,000.00 107,995.58

销售商品 55,000,000.00 306,821.13 关联方根据实际业务需
求而发生交易

提供劳务 佛山隽业城市建设 10,000,000.00 0.00 关联业务暂未开展，未
工程有限公司 ……
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