公告日期：2025-04-30

广东天安新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议文件

股票代码：603725

2025 年 5 月

目 录

1. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知

2. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会议程

3. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会议案

（1）议案一：《2024 年度董事会工作报告》

（2）议案二：《2024 年度监事会工作报告》

（3）议案三：《独立董事 2024 年度述职报告》

（4）议案四：《公司 2024 年度财务决算报告》

（5）议案五：《公司 2024 年度利润分配预案》

（6）议案六：《关于 2024 年度公司内部控制评价报告的议案》

（7）议案七：《2024 年年度报告及其摘要》

（8）议案八：《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的议案》

（9）议案九：《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

（10）议案十：《关于 2025 年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案》

（11）议案十一：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

（12）议案十二：《关于调整独立董事津贴的议案》

（13）议案十三：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

（14）议案十四：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

（15）议案十五：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

（16）议案十六：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

广东天安新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，特制定如下会议须知：

1、公司董事会秘书室负责股东大会的程序和安排会务工作。

2、参加股东大会的股东或股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

3、会议审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；每位股东或股东代表发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

4、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

5、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗，对干扰会场秩序、寻衅滋事、侵犯其他股东合法权益、侵犯公司合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日

广东天安新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 8 日下午 14:00

现场会议地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室

现场会议主持人：公司董事长 吴启超

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2025 年 5 月 8 日

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；

参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

现场会议议程：

1、主持人宣布现场会议开始

2、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数

3、董事会秘书宣读会议须知

4、报告并审议议案：

（1）审议《2024 年度董事会工作报告》

（2）审议《2……
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