公告日期：2025-04-18

光大证券股份有限公司

关于广东天安新材料股份有限公司

2023 年度非公开发行 A 股股票持续督导保荐总结报告书

保荐机构名称： 光大证券股份有限公司

保荐机构编号： Z22831000

经中国证监会《关于核准广东天安新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕248 号）核准，广东天安新材料股份有限公司（以下简称“天安新材”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,300 万股，每股发行价格为人民币 6.13 元，募集资金总额为人民币79,690,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,165,094.33 元后，募集资金净额为人民币 73,524,905.67 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位
情况进行了验证，并于 2023 年 6 月 8 日出具了“信会师报字[2023]第 ZC10340
号”《验资报告》。

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为天安新材向特定对象发行股票的保荐机构，负责天安新材的持续督导工作，截至 2024年 12 月 31 日，持续督导期限已经届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，出具本保荐总结报告书，具体情况如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 光大证券股份有限公司

注册地址 上海市静安区新闸路 1508 号

主要办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人 刘秋明

保荐代表人 詹程浩、申晓毅

联系电话 020-85200557

三、发行人基本情况

公司中文名称 广东天安新材料股份有限公司

公司英文名称 Guangdong Tianan New Material Co., Ltd.

证券简称 天安新材

证券代码 603725

注册资本 304,857,680 元

注册地址 佛山市禅城区石湾小雾岗公园园林陶瓷厂内 11 号（自编 4 号楼 203 室）
住所申报

办公地址 佛山市禅城区南庄镇梧村工业区

法定代表人 吴启超

实际控制人 吴启超

董事会秘书 曾艳华

联系电话 0757-82560399

传真号码 0757-82561955

公司网址 www.tianan.group

电子信箱 securities@tianantech.com

四、保荐工作概述

保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作如下：

（一）尽职推荐阶段

光大证券作为天安新材非公开发行股票的保荐机构，按照相关法律法规的规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件并出具推荐文件；在向中国证监会递交申请文件后，积极配合中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复并保持沟通；取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

1、督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度；

3、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；

4、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
……
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