公告日期：2025-04-17

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-012
广东天安新材料股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次增加预计发生的 2025 年度日常关联交易属于公司正常的经营活动
所需要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。

本事项尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 3 月 27 日，公司召开的 2025 年第一次独立董事专门会议、第四
届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2025
年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日披露的
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。
2、2025 年 4 月 16 日，公司召开的 2025 年第二次独立董事专门会议审议通
过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第十九次会议审议表决。会议表决结果为 3 票同意、0票反对、0 票弃权。公司独立董事认为公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计符合公司经营需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循了合理、公允的定价原则，有利于公司降低运营成本，提高公司运营效率，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，同意提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。

3、2025 年 4 月 16 日，公司召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监

事会第十九次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，

关联董事吴启超先生、沈耀亮先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 7

票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过，经公司全体监事以 3 票通过、0 票

反对、0 票弃权的表决结果通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关

规定，上述议案尚需提交股东大会审议。

（二）本次增加额度后 2025 年度日常关联交易预计情况

结合公司日常经营和业务发展需要，本次增加 2025 年度日常关联交易预计

额度为 6,400 万元，其中，对佛山市易科新材料科技有限公司采购原材料增加预

计交易额度 1,500 万元，对佛山隽业城市建设工程有限公司销售商品、提供劳务

分别增加预计交易额度 4,500 万元、400 万元，具体情况见下表：

2025 年年初

至 3 月 31 日 原 2025 年预 本次增加
关联交易 关联方名称 与关联方累 计金额 本次增加预 增加后 2025 预计关联
类别 计已发生的 （元） 计金额 年预计金额 交易金额
交易金额 的原因
（元）

佛山市畅享荟

接受劳务 竹韵农业有限 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 /

公司

广东天耀进出

销售商品 口集团有限公 0.00 1,850,000.00 0.00 1,850,000.00 /

司

广东天耀进出

采购商品 口集团有限公 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 /

司

广东天耀进出

提供劳务 口集团有限公 0.00 1,000,000.00 0.00 1,……
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