公告日期：2025-04-17

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-007
广东天安新材料股份有限公司

关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体董事均出席本次会议

本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议通知已于 2025 年 4 月 6 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2025
年 4 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（2）本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过了《独立董事 2024 年度述职报告》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（2）本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
5、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（2）本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归
属于上市公司股东的净利润 101,004,899.32 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司
母公司报表中期末未分配利润为人民币 218,084,111.79 元。

公司 2024 年度利润分配预案为：拟以公司 2024 年度利润分配方案实施时股
权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 304,857,680 股，以扣减回购专用证券账户中股份数 3,650,320 股后的股份数为 301,207,360 股，以此计算合计拟派发现金红利30,120,736.00 元（含税）。公司 2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额合计 30,027,578.60 元（不含交易费用）。因此，本次拟派发的现
金红利和 2024 年回购金额合计 60,148,314.60 元，占公司 2024 年度归属于上市
公司股东净利润的比例为 59.55%。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东天安新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》。
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（2）本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于 2024 年度公司内部控制评价报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（2）本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

公司董事会及全体董事保证公司 2024 年年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会……
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