公告日期：2025-04-17

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-018

广东天安新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召

开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 及相关议事规则的的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告
如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025

年修订）、《上市公司股东会规则》等法律法规的相关规定，公司决定取消监事会，
监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，同
步对《公司章程》、《董事会议事规则》中的相关条款进行修订，将《股东大会议
事规则》更名为《股东会议事规则》并修订相关条款。

二、《公司章程》的修订情况

公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突
出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分
文字表述的调整内容将不再逐一比对：

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司法定代表人由代表公司执行
公司事务的董事担任，公司董事长为代表
公司执行公司事务的董事。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

修订前 修订后

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人因
为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第二十二条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 借款等形式，为他人取得本公司的股份提
司股份的人提供任何资助。 供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本……
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