公告日期：2025-04-17

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-019

广东天安新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日

至 2025 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 独立董事 2024 年度述职报告 √

4 公司 2024 年度财务决算报告 √

5 公司 2024 年度利润分配预案 √

6 关于 2024 年度公司内部控制评价报告的议案 √

7 2024 年年度报告及摘要 √

8 关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构 √

申请授信额度及提供担保暨关联交易的议案

9 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

10 关于2025年度对外捐赠预算总额及股东大会对 √

董事会授权权限的议案

11 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易 √

程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

12 关于调整独立董事津贴的议案 √

13 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

14 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事 √

规则的议案

累积投票议案

15.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

15.01 选举吴启超先生为第五届董事会非独立董事 √

15.02 选举沈耀亮先生为第五届董事会非独立董事 √

15.03 选举陈贤伟先生为第五届董事会非独立董事 √

15.04 选举宋岱瀛先生为第五届董事会非独立董事 ……
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