公告日期：2025-04-17

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-011
广东天安新材料股份有限公司

关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度
及提供担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽
天安”）、广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）、
浙江瑞欣装饰材料有限公司（以下简称“瑞欣装材”）；控股子公司佛
山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“石湾鹰牌”）、广东天安集成整
装科技有限公司（以下简称“天安集成”）、广东天汇建筑科技有限公
司（以下简称“天汇建科”）、佛山南方建筑设计院有限公司（以下简
称“南方设计院”）；佛山隽业城市建设工程有限公司（以下简称“佛
山隽业”）系广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）通过
控股子公司广东天隽建筑科技有限公司（以下简称“天隽建科”）持股
49%的合营企业，公司董事长、总经理吴启超在该参股公司任副董事长、
总经理，属于公司关联方，故本次为其提供预计担保额度构成关联交易。
公司及全资子公司、控股子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额
不超过人民币 27 亿元的授信额度。公司 2025 年度担保预计总额度为 19
亿元（含已实施的担保），其中公司为全资子公司、控股子公司及控股
子公司之间提供的担保总额度不超过 18.9 亿元，公司为参股公司佛山隽
业提供的担保总额度不超过 0.1 亿元。

本次担保是否有反担保：公司为佛山隽业提供担保时，佛山隽业的控股
股东应按持股比例提供同等比例的担保，且佛山隽业应为公司提供反担

保。

截至本公告披露日，公司除为全资子公司、控股子公司提供担保以及控
股子公司之间相互担保外，公司无其他对外担保的情况。对外担保余额
为 36,946.11 万元，子公司对公司的担保余额为人民币 0.00 万元。公司
无对外担保逾期情况。

特别风险提示：本次担保预计总金额为 19 亿元，超过公司最近一期经审
计净资产的 100%，其中被担保对象全资子公司天安高分子以及控股子
公司石湾鹰牌、天安集成、天汇建科、南方设计院资产负债率超过 70%，
本次担保额度预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。敬请
投资者注意相关风险。

一、授信及担保情况既关联交易概述

（一）2025 年银行等金融机构综合授信额度情况

为满足公司及子公司的经营发展计划和战略实施的资金需要，公司及全资子公司、控股子公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请授信总额不超过人民币27 亿元。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资子公司、控股子公司的实际资金需求而确定，最终结果以实际签约为准。

（二）履行的内部决策程序

佛山隽业系公司通过控股子公司天隽建科持股 49%的合营企业，同时公司董事长、总经理吴启超在该公司任副董事长、总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，佛山隽业为公司关联方，故本次为其提供预计担保额度构成关联交易。

公司于 2025 年 4 月 16 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过
了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的议案》，会议表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提交
公司董事会审议。2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第
四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的议案》，关联董事吴启超先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的

表决结果通过，经公司全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通

过。该预计授信额度和担保额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起

至 2025 年年度股东大会召开之日止，在授权期限内额度可循环使用。同……
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