公告日期：2025-04-30

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运

作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》

等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就董事会审计

委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会审计委员会由高烨先生、崔小丽女士、单世

文先生 3 名董事会成员组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事

高烨先生担任。

二、审计委员会召开会议情况

报告期内，董事会审计委员会召开会议如下表：

会议名称 时间 议案

议案一：《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》；

议案二：《关于公司 2023 年内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案》；
议案三：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

议案四：《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》；

议案五：《关于续聘致同会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》；
第四届董事会审计委 议案六：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

员会第七次会议 2024.4.15 议案七：《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议
案》；

议案八：《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

议案九：《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师
事务所履行监督职责情况报告》；

议案十：《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

第四届董事会审计委 议案一：《关于公司 2024 年半年度报告的议案》；

员会第八次会议 2024.8.26 议案二：《关于子公司申请银行授信额度的议案》。

议案一：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹
资金的议案》；

第四届董事会审计委 议案二：《关于使用募集资金投入“年产 2 万吨聚醚胺项目”的议案》；

员会第九次会议 2024.10.24 议案三：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

议案四：《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》；

议案五：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

议案六：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的银行承兑汇票以及使

用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

第四届董事会审计委 ……
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