公告日期：2025-11-08

中广天择传媒股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料

2025 年 11 月

目录

1.2025 年第二次临时股东会会议须知 ...... 3
2.2025 年第二次临时股东会议程 ...... 4
3.议案一资料：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理备案登记的议案》 ......64.议案二资料：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会基金管理办法>的议案》 .75.议案三资料：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东会议事规则>的议案》 ....106.议案四资料：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则>的议案》 ....167.议案五资料：《关于取消监事会并废止<中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则>的
议案》 ...... 198.议案六资料：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 ..209.议案七资料：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 ..3310.议案八资料：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 .3511.议案九资料：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 .4212.议案十资料：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 .61

中广天择传媒股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

中广天择传媒股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年11月17日15点，在公司会议室召开现场会议，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、本次股东会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、本次股东会共审议 10 项议案。

6、本次股东会由一名股东代表、一名监事及公司聘请的见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督。

7、本次股东会由北京国枫（深圳）律师事务所律师现场见证。

8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

中广天择传媒股份有限公司
2025 年 11 月 17 日

中广天择传媒股份有限公司

2025 年第二次临时股东会议程

会议时间：2025 年 11 月 17 日 15 点

会议地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室

会议议程：
一、 主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况，介绍出席会议的董事、
监事、高级管理人员及见证律师；
二、 主持人介绍股东会须知；
三、 审议议案：

1、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理备案登记的议案》；

2、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会基金管理办法>的议案》；
3、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东会议事规则>的议案》；

4、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

5、《关于取消监事会并废止<中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

6、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
7、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
8、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
9、《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。