公告日期：2025-10-31

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2025-028
中广天择传媒股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日通过
邮件的方式向各位董事发出第四届董事会第十七次会议通知。会议于 2025 年 10
月 30 日在公司 V9 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长彭勇先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议全体成员审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理备案登记的议案》

同意公司不设监事会、监事，并对《公司章程》进行修订。取消监事会后，原监事会成员职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理备案登记的公告》。

（三）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司总经理工作细则》。

（四）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

（五）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

（六）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

（七）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会节目编委会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会节目编委会工作细则》。

（八）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（九）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会基金管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会基金管理办法》。

（十）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司股东会议事规则》。

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