公告日期：2025-10-31

中广天择传媒股份有限公司
董事会节目编委会工作细则

二○二五年十月

第一章 总 则

第 1 条 为适应中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要，
保证公司生产的节目导向正确和节目质量，增强公司节目竞争力，降
低公司节目生产和播出中的风险，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、《中广天择传媒股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)及其他有关规定，公司特设立董事会节目编委
会，并制定本工作细则。

第 2 条 董事会节目编委会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主
要负责对公司生产节目的导向和质量进行把关并提出建议。

第二章 人员构成

第 3 条 董事会节目编委会由三名董事组成，成员须为行业资深专家，董事会
节目编委会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。

第 4 条 董事会节目编委会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担
任董事之时自动失去，并由董事会根据上述第3 条规定补足委员人数。
第 5 条 节目编委会下搭建“总编辑宣传管理体系”，下设总编辑和副总编辑，
全面负责公司宣传导向方面的管理工作，加强对公司日常生产及销售
节目内容的审核。

第三章 职责权限

第 6 条 董事会节目编委会的主要职责权限：

(1) 对公司生产的所有节目进行节目导向和节目质量的终审把关；

(2) 对公司所有在生产栏目的整体导向、质量，及其他能提高栏目节
目竞争力方面，提出建设性意见；

(3) 对公司重大项目和节目，参与前期策划，并给出指导意见；

(4) 对公司节目上档、下档，或在生产节目的改版等重大变动的决策

给出指导和建议；

(5) 定期对公司在生产节目布局的调整，给出建议和意见；

(6) 节目生产过程中和节目导向、质量相关的其他事宜。

第 7 条 董事会节目编委会对董事会负责，董事会节目编委会的重要建议和方
案提交董事会审议决定，董事会授权董事会节目编委会，日常终审意
见直接交由生产部门，要求生产部门必须根据意见修改后，节目方能
播出。

第 8 条 董事会节目编委会履行职责时，节目生产部门必须重视，公司其他相
关部门也应给予积极配合。

第四章 议事规则

第 9 条 董事会节目编委会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，
临时会议由董事会节目编委会委员提议或公司生产部门申请召开。董
事会节目编委会会议应在召开前三天（包含通知发出之日）通知全体
委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委
员主持。经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。

第 10 条 董事会节目编委会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，对公
司节目生产的重大改版和变动，每人享有一票表决权。会议做出的关
于公司节目生产的重要决议，必须经全体委员的过半数通过。

第 11 条 董事会节目编委会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分
表达意见的前提下，经召集人(主持人)、提议人同意，可以用视频、
电话、传真或者电子邮件等方式召开。

董事会节目编委会会议表决方式为举手表决或投票表决；如采用通讯
表决方式，则董事会节目编委会委员在会议决议上签字者即视为出席
了相关会议并同意会议决议内容。

第 12 条 董事会节目编委会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案和决
策必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第 13 条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信
息。

第五章 附 则

第 14 条 本工作细则所称“以上”含本数，“过”……
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