公告日期：2025-10-31

中广天择传媒股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则

二○二五年十月

第一章 总 则

第 1 条 为进一步建立健全中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中广天择
传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规
定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。

第 2 条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作
机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；
负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董
事会负责。

第 3 条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管
理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
书及由《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第二章 人员构成

第 4 条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多
数。

第 5 条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长、提名委员会或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第 6 条 董事会薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员
担任，负责主持委员会工作；主任委员由薪酬与考核委员会全体委员
过半数选举产生。

第 7 条 董事会薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其
不再担任董事之时自动失去，并由董事会根据上述第 4 条至第 6 条规
定补足委员人数。

第 8 条 公司人力资源部门负责向薪酬与考核委员会提供公司有关经营方面
的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并
执行薪酬与考核委员会的有关决议。

第三章 职责权限

第 9 条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

(1) 根据董事的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位
的薪酬水平拟定和审查本公司董事的考核办法和薪酬计划或方案，
并对董事的业绩和行为进行评估，报经董事会同意后提交股东会
决定；

(2) 根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他
相关企业相关岗位的薪酬水平拟定和审查本公司高级管理人员的
考核办法和薪酬计划或方案，并对高级管理人员的业绩和行为进
行评估，报董事会批准；

(3) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评
价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

(4) 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩
效考评；

(5) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

(6) 依据有关法律、行政法规或者规范性文件的规定，制定或者变更
股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条
件成就；

(7) 负责对股权激励计划管理，包括但不限于对股权激励计划的人员
之资格、授予条件、行权条件等审查；

(8) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

(9) 董事会授权的其他事宜；

(10) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事
项。

第 10 条 薪酬与考核委员会对董事会负责，薪酬与考核委员会的提案提交董事
会审议决定；本公司董事的薪酬计划，需报经董事会同意，提交股东
会审议通过后方可实施；本公司高级管理人员的薪酬计划，需报经董
事会批准。

第 11 条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

董事会对薪酬与考……
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