公告日期：2025-05-22

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2025-014

中广天择传媒股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼
V9 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 220

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 67,916,585

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.2435

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长彭勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，三位独立董事唐红、曾德明、黄昇民均列席会
议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席蒋娜女士、职工监事夏巧樨女士因
工作原因请假；
3、 董事会秘书周智先生出席会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 67,836,685 99.8823 68,800 0.1013 11,100 0.0164

2、 议案名称：《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 67,840,685 99.8882 64,800 0.0954 11,100 0.0164

3、 议案名称：《关于审议<2024 年度独立董事履职报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 67,834,285 99.8788 71,200 0.1048 11,100 0.0164

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 67,838,485 99.8850 65,000 0.0957 13,10……
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