公告日期：2025-05-14

中广天择传媒股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月

目录

1....2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2....2024 年年度股东大会议程 ...... 4
3....议案一资料：《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ...... 5
4....议案二资料：《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》 ...... 17
5....议案三资料：《关于审议<2024 年度独立董事述职报告>的议案》 ...... 216....议案四资料：《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

...... 22

7....议案五资料：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 ......31
8....议案六资料：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 ......32
9....议案七资料：《关于公司购买资产暨关联交易的议案》 ......33

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2024 年年度股东大会会议须知

中广天择传媒股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月21日15点，在公司会议室召开现场会议，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、本次股东大会共审议 7 项议案。

6、本次大会由一名股东代表、一名监事及公司聘请的见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督。

7、本次大会由北京国枫（深圳）律师事务所律师现场见证。

8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

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2024 年年度股东大会议程

会议时间：2025 年 5 月 21 日 15 点

会议地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室

会议议程：
一、 主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况，介绍出席会议的董事、
监事、高级管理人员及见证律师；
二、 主持人介绍股东大会须知；
三、 审议议案：
1、 《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
2、 《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
3、 《关于审议<2024 年度独立董事述职报告>的议案》；

4、 《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》；
5、 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
6、 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
7、 《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。
四、 股东对提交会议审议的各项议案发言；
五、 主持人或董监高答复股东关于提交本次会议审议的各项议案的询问；六、 主持人提请股东投票表决；
七、 主持人宣读本次股东大会各项议案表决结果；
八、 律师发表本次股东大会见证意见；
九、 与会董事、监事、董事会秘书在股东大会决议和记录上签名；
十、 主持人宣布大会结束。

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议案一资料

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2024 年度董事会工……
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