公告日期：2025-04-30

中广天择传媒股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，发挥独立董事独立性，规范运作、科学决策，围绕总体发展目标，积极推动各项业务顺利有序开展，保障了公司的正常运营和可持续发展，充分维护了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司共召开了 6 次董事会，全体董事会成员本着对公司和股东负
责的精神，在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责，依法依规召集召开重要会议，对公司经营情况、制度建设等重大事项进行审议和决策，并根据信息披露要求，完成了定期报告和临时公告的披露工作，确保向股东和潜在投资者提供真实、准确、完整的公司经营信息。会议具体情况如下：

会议时间 届次 会议议题

1、《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》
2、《关于公司 2023 年高管薪酬考核情况及制定 2024
年高管薪酬考核办法的议案》

3、《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2024 年 4 月 9 日 第四届董事会

第八次会议 4、《关于审议<2023 年度独立董事履职报告>的议案》
5、《关于审议<2023 年度董事会审计委员会履职情
况报告>的议案》

6、《关于审议 2023 年度会计师事务所履职情况评估
报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告的议案》

7、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
8、《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》
9、《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度
财务预算报告的议案》

10、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

11、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
12、《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

13、《关于制定<公司全面风险管理制度>的议案》
14、《关于制定<公司合规管理制度>的议案》

15、《关于制定<公司投资管理办法>的议案》

16、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

2024 年 4 月 29 日 第四届董事会 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第九次会议

1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司增加经营范围的议案……
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