公告日期：2025-10-30

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-044
良品铺子股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材
料。

（三）公司于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式
召开本次会议。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

（五）本次会议由董事长程虹先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案 1：关于公司《2025 年第三季度报告》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在2025年10月30日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

议案 2：关于调整公司组织结构的议案

本次组织结构调整的核心为：为落实品质第一理念，贯彻一品一链打造差异化产品的核心战略，公司整合部分部门职能，正式成立全新的产品中心。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

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