公告日期：2025-04-29

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-007
良品铺子股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2025年4月16日以专人送达的方式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于 2025 年 4 月 26 日以线上方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

（五）本次会议由董事长程虹先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书等列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案 1：公司董事会 2024 年度工作报告

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情届时请查阅公司在 2024 年年度股东大会召开前披露的《良品铺子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。

议案 2：公司总经理 2024 年度工作报告

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 3：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同
意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情届时请查阅公司在 2024 年年度股东大会召开前披露的《良品铺子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。

议案 4：关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案

公司董事会决定拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.49 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股
本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 401,000,000 股，以此为基数计算，本
次将派发现金红利 99,849,000.00 元（含税）。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司参与分配的股本总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在 2025 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-009）。
议案 5：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在 2025 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司 2024 年年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

议案 6：关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2025 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

议案 7：董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报
告

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2025 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

议案 8：公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议……
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