公告日期：2025-04-29

良品铺子股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，基于对良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，维护公司全体股东利益，公司制订了《2024 年度“提质增效重回
报”行动方案》，并于 2024 年 4 月 26 日在指定媒体上披露。根据行动方案内容，
公司积极推进相关工作，现将 2024 年度行动方案的执行情况报告如下：

一、行动方案执行情况

（一）聚焦主业经营调整，应对市场挑战

2024 年，公司围绕“自然健康新零食”的全新品牌价值主张对全品类产品进行升级，持续探索优化单店模型，并通过供应链提效、精益生产改善、经营成本优化等方式提升经营效率，提升公司产品及渠道竞争力。

在产品端，为满足消费者对健康营养的需求，公司率先提出“减盐、减糖、减脂、减油、减食品添加剂”的“五减”新趋势，确立“好原料、好配方、好味道”的核心价值主张，进一步强化健康零食定位。全年累计完成 500 多款健康零食产品升级，覆盖蜜饯果脯、肉类、糕点等八大品类，其中厚肉西梅干、加州西梅、牛乳蛋白棒、拇指风干牛肉、东北红松等单品凭借高品质和健康标签，销售表现亮眼。

同时，公司通过技术研发驱动供应链降本增效。依托供应链全链路优化，公司坚持高品质的同时，推行“降价不降质”策略，全年完成 500 余款产品价格下调。以“拇指风干牛肉”为例，50g 规格会员价较市场同类产品低 20%，上市当月销售额即破千万，验证“高质价比”模式的市场穿透力。

（二）强化股东回报，新增半年度分红

2024 年 6 月，公司实施了 2023 年度利润分配方案，将上年度现金分红总额
占归母净利润的比重提升至 50.05%，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.25 元
（含税），合计派发现金红利 9,022.50 万元；同时积极响应上海交易所的专项行动倡议，制定了《“提质增效重回报”行动方案》，为积极践行该行动方案，公
司于 2024 年首次实施半年度分红，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.49 元（含

税），合计派发现金红利 9,984.90 万元；公司 2024 年两次合计配发现金红利 1.90
亿元，与全体股东分享公司发展成果，进一步增强投资者获得感。

自 2020 年上市以来，公司坚持以不低于公司合并报表中归属于母公司股东
的净利润 30%的比例对股东实施现金分红，上市 5 年累计分红 6.8 亿元，是募集
资金总额的 1.2 倍。

（三）提升企业透明度，多渠道开展投资者沟通交流

信息披露既是上市公司应履行的义务，也是公司向社会公开的“窗口”。2024年，公司规范、有序地披露了定期报告和临时报告，通过指定媒体和上海证券交易所网站披露 95 份公告文件。

公司高度重视与投资者、特别是中小投资者的沟通交流，通过业绩说明会、集体接待日活动等方式与广泛投资者进行互动交流，并通过 e 互动、投资者电话、邮件等形式及时准确便捷地与投资者进行沟通，传递公司价值，增进投资者对公司的了解与认同，维护全体股东的合法权益。2024 年，公司在平台上投资者提问答复率 100%，举办线上业绩说明会 3 次，参加湖北地区上市公司投资者集体接待日活动 1 次。此外，公司在官网“投资者教育”栏目，持续宣传投资者教育材料，警惕投资陷阱，积极维护投资者权益。

（四）优化治理结构，严控经营风险

2024 年 4 月，公司不仅修订了公司章程、《股东大会议事规则》《董事会议
事规则》等多项公司制度，还根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》作出了修订，进一步完善公司法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司规范运作。

此外，为规范公司选聘会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《章程》等有关规定，经董事会审批，公司制定了《会计师事务所选聘制度》，切实维护股东利益。

二、其他说明

截至目前，公司未收到投资者关于改进行动方案的意见建议……
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