公告日期：2025-11-07

上海海利生物技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二五年十一月 上海

上海海利生物技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会议程

一、现场会议召开时间

2025 年 11 月 14 日（星期五）13:30

二、网络投票时间

1、互联网投票平台投票时间：2025 年 11 月 14 日的 9:15－15:00

2、交易系统投票平台投票时间：2025 年 11 月 14 日的交易时间段，即 9:15
－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00

三、现场会议召开地点

上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室

四、会议主持

董事长张海明先生

五、会议议程

（一）主持人宣布 2025 年第二次临时股东会开始，报告出席会议的股东人数及代表股份总数

（二）介绍出席会议的董事、高级管理人员、见证律师等人员情况

（三）推举两名监票人、一名计票人，并宣读议案审议和表决办法

（四）宣读和审议会议议案

1、关于聘任公司 2025 年度会计师事务所的议案

上述议案采用非累积投票方式表决。

（五）股东发言、提问及公司回答

（六）现场会议投票表决

1、股东填写表决票

2、计票人、监票人计票

3、主持人宣布现场会议表决结果

（七）主持人宣布现场会议休会，等待网络投票结果

（九）主持人宣读 2025 年第二次临时股东会决议
（十）见证律师宣读 2025 年第二次临时股东会法律意见书
（十一）出席董事签署 2025 年第二次临时股东会决议和会议记录
（十二）主持人宣布 2025 年第二次临时股东会结束

上海海利生物技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会议案

1、关于聘任公司 2025 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关
于聘任公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 6 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

首席合伙人：曹爱民

2024 年度末合伙人数量：61 人

2024 年度末注册会计师人数：275 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139 人

2024 年收入总额（经审计）：37,738.51 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：31,639.44 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：12,320.32 万元

2024 年上市公司审计客户家数：32 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号 行业门类

C 制造业

B 采矿业

E 建筑业

N 水利、环境和公共设施管理业

A 农、林、牧、渔业

2024 年上市公司审计收费：5,446.43 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：18 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：12,000.00 万元

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：希格玛近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为 0

3.诚信记录

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当
年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次、自律监
管措施 1 次和纪律处分 1 次。

16 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分
1 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙……
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