公告日期：2026-01-06

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-003

天域生物科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二
层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 160

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 41,560,569

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

16.1207
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，过半数董事共同推举董事孟卓伟先生主持本
次现场会议。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事6人，列席6人；
2、 董事、总裁兼董事会秘书孟卓伟先生、联席总裁梅晓阳女士、副总裁杨菁菁
女士、财务总监李执满先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流
动资金的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 40,479,729 97.3993 1,069,440 2.5732 11,400 0.0275

2、 议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,201,400 74.3001 1,092,140 25.3470 15,200 0.3529

3、 议案名称：《关于 2026 年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 40,442,929 97.3108 1,102,440 2.6526 15,200 0.0366

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

《关于终止募集资金投资项目

1 并将剩余募集资金用于永久 3,227,900 74.9151 1,069,440 24.8202 11,400 0.2647
补充流动资金的议案》

2 《关于公司 2026 年度日常关 3,201,400 74.3001 1,092,140 25.3470 15,200 0.3529
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。