公告日期：2025-09-29

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-085

天域生物科技股份有限公司

关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长

并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 09 月 28 日召开
第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》，同日召开第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，同时公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求勤勉尽责履行监督职责，维护公司及全体股东的合法利益。

二、调整董事会的相关情况

为提高公司董事会运作效率和专业化水平，优化公司治理结构，根据《公司
法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟
将董事会人数由 9 名调整为 7 名，其中非独立董事由 6 名调整为 4 名，独立董事
3 名保持不变；同时不再设副董事长职务。

三、修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合上述取消监事会和调整董事会等相关实际情况，公司拟对《天域生物科技股份有限公司章程》中的部分条款进行修订（修订及增加内容见字体标粗部分），具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护天域生物科技股份有限公司 第一条 为维护天域生物科技股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券 下简称“《证券法》”）和其他有关规定， 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有 制订《天域生物科技股份有限公司章程》 关规定，制定《天域生物科技股份有限公司
（以下简称“本章程”）。 章程》（以下简称“本章程”）。

第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司 第八条 代表公司执行公司事务的总裁为公
事务的总裁担任，由董事会以全体董事的过 司法定代表人。担任法定代表人的总裁辞任 半数选举产生或更换。担任法定代表人的总 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 裁辞任的，视为同时辞去法定代表人，法定 辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任 30 日内确定新的法定代表人。
之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
新增 善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
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