公告日期：2026-02-03

（证券代码：603713）

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年二月十一日

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议须知

为维护股东的合法权益，确保密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东会的全体人员遵照执行。
一、 股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：
1、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
二、 会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、 股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、 要求发言的股东，可在会议审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，会议将不再安排股东发言。
五、 股东会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。六、 现场投票表决采用记名投票方式表决，会议开始后将推选两名股东代表参加计票和监票，由律师和股东代表共同负责计票、监票。
七、 公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
八、 为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝
其他人员入场，对于干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
九、 公司证券部负责本次股东会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：021-80228498。

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2026 年第一次临时股东会

会议议程

一、 会议基本情况

1、现场会议时间：2026 年 2 月 11 日（星期三）14:00

2、通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票的时间：2026 年 2 月 11 日（星
期三）9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时
间：2026 年 2 月 11 日（星期三）9:15-15:00

3、现场会议地点：上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋
4、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
二、 会议主要议程
1、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会现场会议的出席情况；
2、推选现场会议监票人和计票人；
3、宣读并逐项审议以下议案：

（1） 《关于增补独立董事的议案》；

（2） 《关于变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》；

（3） 《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

（4） 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；

（5） 《关于终止实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权的议
案》。

4、股东发言及现场提问；
5、请各位股东或股东授权代表对上述审议事项进行现场表决；
6、现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
7、复会，监票人宣读表决结果；
8、宣读会议决议；
9、见证律师发表见证意见；
10、与会董事在会议决议和会议纪要上签字；
11、宣布股东会结束。

议案一：

关于增补独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司现……
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