公告日期：2025-05-08

总经理（总裁）工作细则

第一章 总则

第一条 为完善密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公
司”）治理，规范总经理（总裁）行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本细则。

第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、规范性文件及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他现行有关法律法规的规定。

第三条 总经理（总裁）根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥；
总经理（总裁）在执行业务范围内，是公司行政工作负责人。

第四条 本细则是总经理（总裁）执行职务过程中的基本行为准则。

第二章 总经理（总裁）班子及任期

第五条 公司实行总经理（总裁）负责制，总经理（总裁）对公司董事会负
责。公司设总经理（总裁）、副总经理（总裁）、财务负责人（财务总监）、董事会秘书。除总经理（总裁）外，其余各职位通称为公司其他高级管理人员。

第六条 总经理（总裁）由董事会聘任或解聘。其他高级管理人员依据公司
章程规定的程序产生。

第七条 以上职位每届任期三年，可以连聘连任。

第八条 由总经理（总裁）决定其他高级管理人员的分工及具体职责，以公
司文件形式予以明确。

第三章 总经理（总裁）的任职条件及职权

第九条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理（总裁）及其他高级管
理人员：

被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六） 被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满
的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的；

（八） 法律、法规、公司章程或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
规定的其他情形。

公司违反前款规定聘任总经理（总裁）及其他高级管理人员的，该聘任无效。
总经理（总裁）或其他高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。

第十条 总经理（总裁）每届任期三年，连聘可以连任。

第十一条 总经理（总裁）必须履行下列义务：

（一） 遵守国家法律、法规和公司章程；

（二） 执行董事会决议；

（三） 切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标；

（四） 定期或不定期向董事会报告工作；

（五） 接受董事会的质询和监督；

（六） 法律、法规及公司章程要求总经理（总裁）必须履行的其他义务。
第十二条 总经理（总裁）对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监）；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。

总经理（总裁）列席董事会会议。

第十三条 总经理（总裁）及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规、
公司章程和本细则的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

董事对公司负有下列忠实义务：

（一） 不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（二） 不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
（三） 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四） 未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者
股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；

（五） 不得利用职务便利，为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。