公告日期：2025-05-07

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-049
转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

“密卫转债”2025 年第一次债券持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，债券持有人
会议作出的决议，须经出席会议的代表未偿还债券面值总额二分之一以上表 决权的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

根据《债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人
会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不 同意见的债券持有人）具有法律约束力。

本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）“密卫转债”
2025 年第一次债券持有人会议于 2025 年 5 月 6 日在公司召开，出席会议的债券
持有人及其代理人共 2 名，代表未偿还且有表决权的债券数量 94,360 张，代表的未偿还债券面值总额共计 9,436,000 元，占债权登记日本次未偿还债券面值总额的 1.08%。本次债券持有人会议的召集人为公司董事会，本次债券持有人会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

表决情况：同意票 94,360 张，代表未偿还债券面值总额 9,436,000 元，占出
席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券面值总额的 100.00%；反对票 0
张，代表未偿还债券面值总额为 0 元，占出席本次会议的债券持有人所代表的有
表决权的债券面值总额的 0.00%；弃权票 0 张，代表未偿还债券面值总额为 0 元，
占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券面值总额的 0.00%。

三、律师见证情况

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：倪俊骥、葛嘉琪

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《会议规则》的有关规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《会议规则》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。