公告日期：2025-04-15

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-045
转债代码：113658 证券简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月6日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 6 日

至 2025 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的 √

议案》

2 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议 √

案》

3 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议 √

案》

4 《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》 √

5 《关于聘请公司2025年度财务审计机构和内部 √

控制审计机构的议案》

6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 √

的议案》

6.01 《关于董事长、总经理陈银河 2025 年度薪酬的 √

议案》

6.02 《关于副董事长潘锐 2025 年度薪酬的议案》 √

6.03 《关于董事、副总经理丁慧亚 2025 年度薪酬的 √

议案》

6.04 《关于其他高级管理人员 2025 年度薪酬的议 √

案》

7.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》 √

7.01 《关于监事会主席江震 2025 年度薪酬的议案》 √

7.02 《关于监事周莹 2025 年度薪酬的议案》 √

7.03 《关于监事石旭 2025 年度薪酬的议案》 √

8 《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的 √

议案》

9 《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》 √

10 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √

11 《关于修订公司2024年股票期权与限制性股票 √

……
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