公告日期：2025-04-15

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-026
转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 3 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式
于 2025 年 4 月 13 日召开第四届董事会第六次会议并作出本董事会决议。本次董
事会会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议《关于<公司 2024 年度可持续发展报告>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

3、审议《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

4、审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议《关于<公司独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》将在 2024 年年度股东大会进行宣读。

6、审议《关于<公司独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

7、审议《关于<公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决权票数的 100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

8、审议《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督
职责情况报告>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

9、审议《关于<公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报……
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