公告日期：2025-04-15

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-038
转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于
注销2022年股票期权激励计划股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 13 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划股票期权的议案》等议案。现将有关事项说明如下：

一、激励计划批准及实施情况

（一）2022 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会十四次会议，审议通过
了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

（二）2022 年10 月20 日至2022 年10 月29 日，公司对本次激励计划拟授予激
励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次激励计划授予激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2022 年11 月1 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说
《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2022 年 11 月 5 日，公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2022-157）。

（四）2022 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于向2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定2022 年11 月22 日为本次激励计划股票期权的授予日，向符合
授予条件的 3 名激励对象授予 51 万份股票期权，行权价格为 144.62 元/股。监事会
对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（五）2022 年 12 月 22 日，公司完成了 2022 年股票期权激励计划的股票期
权授予登记工作。公司实际在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登
记的股票期权数量为 51 万份，实际授予对象为 3 人，行权价格为 144.62 元/股。
（六）2023 年 10 月 25 日，公司分别召开第三届董事会第二十九次会议、第
三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。

（七）2023 年 10 月 31 日，公司完成了对 80,000 份股票期权的注销事宜。
（八）2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届
监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2022 年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。其中《关于 2022 年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（九）2024 年 1 月 12 日，公司完成了对 175,000 份股票期权的注销事宜。
（十）2024 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届
监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划授予第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》等议案。以上议案已经董事会……
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