公告日期：2025-04-15

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-027
转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 4 月 3 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2025
年 4 月 13 日召开第四届监事会第五次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席江震主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

同意《公司 2024 年年度报告》及其摘要的内容。监事会发表审核意见如下：报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2024 年年度报告》真实地反映出公司的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于<公司 2024 年可持续发展报告>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》

同意公司监事 2025 年度薪酬方案。具体审议情况如下：

（1）《关于监事会主席江震 2025 年度薪酬的议案》

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事江震本人回避表决。
（2）《关于监事周莹 2025 年度薪酬的议案》

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事周莹本人回避表决。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事石旭本人回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议《关于会计政策变更的议案》

同意本次会计政策变更的事项。监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会……
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