公告日期：2025-11-15

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-045
天津七一二通信广播股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二)股东会召开的地点：天津开发区西区北大街 141 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 494

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 426,509,153

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.2472
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长庞辉先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事信巧茹女士因工作原因未能出席会议。2、公司董事会秘书、副总经理马海永先生出席会议；公司总经理张金波先生；
副总经理赵明先生；总会计师、财务负责人孙杨女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 416,193,491 97.5813 260,000 0.0609 10,055,662 2.3578

2、 议案名称：关于制定、修订部分公司治理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬和考核制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 425,763,793 99.8252 718,500 0.1684 26,860 0.0064

2.02、议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制
度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 423,846,754 99.3757 2,632,439 0.6172 29,960 0.0071

2.03、议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理制
度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 423,498,654 99.2941 2,962,739 0.6946 47,760 0.011……
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