公告日期：2025-04-23

天津七一二通信广播股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王旻）

2024 年，本人作为天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事年报工作制度》的有关规定以及证券监管部门的相关要求，充分发挥独立董事的作用，忠实、勤勉地履行职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人王旻，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国人民大学讲师、中国证监会培训中心主任科员、机构部主任科员、副处长，风险办副处长、处长，中国证监会上海专员办党委委员、副专员，河北证监局党委委员、副局长，中国证券业协会党委委员、副会长兼秘书长，建投中信资产管理公司总经理、华证资产管理公司党委副书记、总经理，国浩律师（北京）事务所高级顾问，上海复星集团高级副总裁等职务。2022 年 5 月至今，任北京大至咨询有限公司 CEO。本人目前兼任诚通混改私募基金管理有限公司董事、中证信用增进股份有限公司独立董事、南京证券股份有限公司独立董事、上海睿远基金管理有限公司独立董事、中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事等职务。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东及其关联方不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职基本情况

本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了重要作用。

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会 8 次，股东大会 4 次，本人均出席会议并在董
事会会议上进行议案表决。具体情况如下：

独立董事姓名 本年度应参加 亲自出席次数 委托出席次数 缺席

董事会次数

王 旻 8 8 0 0

公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关程序，合法有效，报告期内本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议，对8次董事会审议的议案均投赞成票。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人兼任提名委员会主任委员、战略与发展委员会、审计与风险控制委员会委员。本人严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计与风险控制委员会工作细则》《董事会战略与发展委员会工作细则》等制度规定履行职责、义务。对公司董事会审议决策的重大事项进行认真审核，结合自身专业知识提出独立意见与建议。

报告期内，公司共召开提名委员会会议4次、战略与发展委员会会议1次、审计与风险控制委员会会议5次。本人均出席会议，并在任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对议案的有关事项，与公司管理层、中介机构、其他独立董事进行讨论，对议案需要完善的有关事项提出意见，审议事项涉及公司定期报告、关联交易、股权激励计划、董监高薪酬审核等诸多事项，积极有效地履行了委员职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人参加独立董事专门会议2次，对拟提交第三届董事会第十一次会议审议的《关于确认公司2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》以及拟提交第三届董事会第十五次会议审议的《关于控股子公司天津七一二移动通信股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》进行了会前审核并发表了独立审核意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，听取相关专题汇报，与会计师事务所就年审工作相关问题进行有效地探讨和交流，提出了合理化建议，确保审计方案、审计重点、审计时效能够完整准确及时；认真学习监管部门关于审计工作的有关要求，及时关注审计重点事项。

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