公告日期：2025-04-23

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-012
天津七一二通信广播股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易执行情况

及 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司2025年4月21日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事董刚、信巧茹、王伸回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议审议通过，一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。公司独立董事对关联交易事项召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意提交公司董事会进行审议。
独立董事认为：公司2024年度发生的日常关联交易及预计的2025年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营和业务所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格或军方审定价进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响。不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。同意提交董事会审议。

公司第三届董事会审计与风险控制委员会对该等关联交易发表了审核意见：公司2024年发生的日常关联交易和2025年预计发生的日常关联交易事项属于公司正常经营活动所需，符合公司生产经营发展需要，交易遵循了公平、公开、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易事项严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》的相关规定，董事会审计与风险控制委员会同意将上述议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

关 联 交 2024 年预 2024 年实 本次预计金额与上年实际发生金额差异较
易类别 关联方 计发生额度 际发生额度 大的原因（相差）

(万元） (万元）

天津通信广播集团有限公司 30.00 0.00 —

天津长城电子塑料制品有限公司 30.00 25.31 —

天津六〇九电缆有限公司 40.00 31.67 —

天津通广集团机械电子有限公司 1,000.00 94.40 —

天津市渤海欧立电子有限公司 30.00 15.14 —

向关联 天津振通科技有限公司 490.00 315.10 —

人采购 天津振通电子有限公司 390.00 249.22 —

天津津普利环保科技股份有限公司 200.00 10.28 —

天津联声软件开发有限公司 5.00 42.24 —

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