公告日期：2025-04-23

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-009
天津七一二通信广播股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议
通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到
董事 11 名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

（一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过。全体委员认为：《公司 2024 年年度报告及摘要》编制合理，客观地反映了公司的生产经营情况及财务状况，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年年度报告》《天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过，全体委员一致认为公司管理层编制的 2024 年度财务决算报告客观、全面，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2025 年度财务预算报告>的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度财务报告的审计结果， 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-24,881.81 万元，母公司实现净利润为-20,757.29 万元。

基于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，董事会综合考虑公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司稳健、可持续发展，公司2024 年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2025-011 号）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：本次董事会审议的2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司现阶段的经营发展及资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司稳健、可持续发展。同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计与风险控制委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》。

具体内容……
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