公告日期：2025-10-11

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-039
香飘飘食品股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 10 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼
13 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 318

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 281,758,515

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 68.2432

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。

本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生以现场结合通讯召开的方式主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事兼副总经理杨静女士、独立董事俞荣建先
生、独立董事蒋胤华先生因工作原因未能参加本次会议；
2、董事会秘书兼财务总监邹勇坚先生出席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 280,896,215 99.6940 763,900 0.2711 98,400 0.0349

2、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用
公司资金管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 280,781,215 99.6531 878,400 0.3118 98,900 0.0351

2.02 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 280,774,415 99.6507 883,000 0.3134 101,100 0.0359

2.03 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 280,773,315 99.6503 883,100 0.3134 102,100 0.0362

2.04 议案名称：《关于修……
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