公告日期：2025-05-17

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-019
香飘飘食品股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理

人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开
2024 年年度股东大会，审议通过了《公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案》《公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》，在本次年度股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

根据公司 2024 年年度股东大会、职工代表大会及第五届董事会第一次会议选举和聘任结果，公司第五届董事会董事共 9 名，分别为蒋建琪先生、陆家华女士、杨静女士、蒋晓莹女士、邹勇坚先生、丁学宝先生、应叶萍女士、蒋胤华先生、俞荣建先生；其中蒋建琪先生为董事长，应叶萍女士、蒋胤华先生、俞荣建先生为独立董事，丁学宝先生为职工代表董事。

公司第五届董事会专门委员会名单如下：

1、董事会战略决策委员会成员：蒋建琪先生（召集人）、俞荣建先生、杨静女士

2、董事会审计委员会成员：应叶萍女士（召集人）、陆家华女士、蒋胤华先生

3、董事会薪酬与考核委员会成员：蒋胤华先生（召集人）、蒋建琪先生、应叶萍女士

4、董事会提名委员会成员：俞荣建先生（召集人）、蒋建琪先生、蒋胤华先生

各董事会成员简历详见附件。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任蒋建琪先生为公司总经理；聘任杨静女士为公司副总经理；聘任邹勇坚先生为公司财务总监、董事会秘书；聘任李菁颖女士为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

联系电话：0571-28801027

传真：0571-28801057

邮政编码：310042

电子邮箱：ir@chinaxpp.com

联系地址：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日
附：相关人员简历

蒋建琪先生，1964 年 12 月生，中专学历。曾任职于上海铁路局，1999 年
12 月创立老顽童食品，1999 年 12 月至 2008 年 12 月任老顽童食品执行董事、经
理；2007 年 3 月创立永辉食品，2007 年 3 月至 2009 年 6 月任永辉食品董事长；
2005 年 8 月创立香飘飘食品有限公司（以下简称“香飘飘有限”），2005 年 8
月至 2013 年 1 月任执行董事兼经理，2013 年 2 月至 2013 年 6 月任香飘飘有限
董事长兼总经理；政协第七届湖州市委员会委员；2013 年 6 月至 2023 年 12 月、
2024 年 10 月至今任香飘飘食品股份有限公司总经理，2013 年 6 月至今任香飘飘
食品股份有限公司董事长。

蒋建琪先生持有公司股份 207,196,230 股，是公司控股股东，蒋建琪先生与陆家华女士为夫妻关系，同为公司实际控制人，与蒋晓莹女士为父女关系，与持股 5%以上的股东蒋建斌先生为兄弟关系，为持股 5%以上的股东杭州志周合道企业管理合伙企业（有限合伙）的控股股东；蒋建琪先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。

陆家华女士，1963 年 6 月生，中专学历。曾任职于湖州南浔供销社，2000
年 12 月至 2010 年 5 月任职于浙江华圣医药有限公司；2009 年 3 月至 2011 年 1
月任湖州蜜谷甜品有限公司执行董事、经理；2010 年 10 月至 2011 年 11 月任湖
州老顽童食品工业有限公司执行董事、经理；2010 年 12 月至今任湖州嘉辉置业
有限公司监事；2……
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