公告日期：2025-04-26

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-013

香飘飘食品股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省湖州市凤凰西区西凤路 1318 号兰芳园工厂 2 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 √

4 《2024 年度财务决算报告》 √

5 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 √

8 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √

9 《关于 2025 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的 √

议案》

10 《关于 2025 年度申请融资综合授信额度的议案》 √

11 《关于取消监事会、变更营业执照经营期限并修订<公司章 √

程>的议案》

12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

14 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √

累积投票议案

15.00 《公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案》 应选董事（5）
人

15.01 选举蒋建琪先生为公司董事 √

15.02 选举陆家华女士为公司董事 ……
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