公告日期：2025-04-26

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-007
香飘飘食品股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。

●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，香
飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末可供分配利润为人民币 1,722,472,359.31 元。经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），截至 2025
年 4 月 25 日，公司总股本为 412,684,500 股，以此计算合计拟派发现金红利人
民币 103,171,125 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 40.75%，公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 103,171,125 143,761,030 65,719,328

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的 253,191,562.27 280,294,649.73 213,894,643.89净利润（元）

本年度末母公司报表未 1,722,472,359.31
分配利润（元）

最近三个会计年度累计 312,651,483
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计

现金分红总额是否低于 否
5000万元

最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均 249,126,951.96
净利润（元）
最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总 312,651,483
额（元）

现金分红比例（%） 125.50

现金分红比例（E）是否 否
低于30%
是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第一款第 否
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议,以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，公司董事会认为：本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，是充分考虑股东合理
回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意本次利润分配预案并同意将该预案……
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