公告日期：2025-04-26

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-006
香飘飘食品股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2025
年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实
到参与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席沈国华先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司 2024 年年度报告全文》及摘要。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2024 年合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币 253,191,562.27 元，2024 年母公司实现净利润 249,639,133.43 元。按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金人民币 0.00 元，加母公司期初留存的未分配利润人民币
1,616,594,255.88 元 ， 扣 除 2024 年 对 2023 年 度 进 行 现 金 分 红 人 民 币
143,761,030.00 元,母公司 2024 年末累计可供股东分配利润合计人民币1,722,472,359.31 元。

公司本次利润分配预案为：拟以利润分配方案实施的股权登记日的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），截至 2025 年 4 月
25 日 ， 公 司 总 股 本 为 412,684,500 股 ， 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 人 民 币
103,171,125 元（含税）。

公司监事会认为董事会提交的《公司 2024 年度利润分配预案》遵循了《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了公司委托的各项工作,同意本次审计机构的续聘。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过《关于公……
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