公告日期：2025-04-26

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-005
香飘飘食品股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会
议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025
年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实
际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司 2024 年年度报告全文》及摘要。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2024 年合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币 253,191,562.27 元，2024 年母公司实现净利润 249,639,133.43 元。按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈
余 公 积 金 人 民 币 0.00 元 ， 加 母 公 司 期 初 留 存 的 未 分 配 利 润 人 民 币
1,616,594,255.88 元 ， 扣 除 2024 年 对 2023 年 度 进 行 现 金 分 红 人 民 币
143,761,030.00 元,母公司 2024 年末累计可供股东分配利润合计人民币1,722,472,359.31 元。

公司本次利润分配预案为：拟以利润分配方案实施的股权登记日的总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），截至 2025 年 4 月 25
日，公司总股本为 412,684,500 股，合计拟派发现金红利人民币 103,171,125元（含税）。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议研究、提出建议，并提交董事会审议。董事会薪酬与考核委员会各委员在对本人薪酬进行讨论时，均予以了回避。

因本议案涉及……
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