公告日期：2025-09-20

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-053

中源家居股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心 26 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 187

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 89,942,103

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 71.2855
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席5人，其中公司独立董事蒋鸿源先生、计望许先生因公以视频方式参加会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书张芸女士出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 89,842,517 99.8892 78,486 0.0872 21,100 0.0236

2、 议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 89,849,373 99.8969 66,930 0.0744 25,800 0.0287

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

《关于取消监事

1 会、变更注册资 634,957 86.4424 78,486 10.6850 21,100 2.8726
本及修订<公司

章程>的议案》

注：不含公司董事、高级管理人员。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、武岳

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会
2025 年 9 月 20 日
上网公告文件

经鉴证的律师事务所……
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