公告日期：2025-04-29

独立董事 2024 年度述职报告

（益智）

作为中源家居股份有限公司（下称“中源家居”或“公司”）的独立董事，本人益智严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历，专业背景及兼职情况

益智：男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，
金融学博士后。1995 年 3 月至 2000 年 9 月，任上海证券报专题部记者编辑，研
究部副主任；2003 年 11 月至 2010 年 1 月，任浙江工商大学金融学院副教授；
2010 年 1 月至今，任浙江财经大学金融学院、中国金融研究院教授、博士研究生导师，浙江财经大学校学术委员会委员，致公党中央经济委员会委员。目前还兼任四川泸天化股份有限公司独立董事、浙江众合科技股份有限公司独立董事、江苏立霸实业股份有限公司独立董事、浙江浙银金融租赁股份有限公司独立董事、
谷麦光电科技股份有限公司独立董事等。2018 年 8 月至 2024 年 5 月担任中源家
居独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的独立性要求，不存在影响独立履职的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会及股东大会情况

2024 年任职期间内，公司共召开 2 次董事会会议、1 次股东大会。作为独立
董事，本人严格依照有关规定出席会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，独立、客观、谨慎地行使表决权，并结合专业特长对公司发展战略、规范运作、经营管理、风险内控等方面提出了意见和建议。对董事会的各项议案均投出同意票。

参加董事会情况 参加股东大会
情况

姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东大会
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 的次数

次数 次数 加次数 次数 加会议

益智 2 2 2 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年任职期间内，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会、2 次审计委员会、
1 次提名委员会。作为薪酬与考核委员会主任委员，本人认真审核了董事、高管年度薪酬、2024 年限制性股票激励计划（草案）等相关事项，发表了同意的审核意见；作为审计委员会委员，在年报审计期间与年审会计师事务所密切保持沟通，定期听取公司内审机构对审计计划执行情况的报告；作为提名委员会委员，本次对拟选举的独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的审核意见。

专门委员会类别 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

薪酬与考核委员会 2 2 0

审计委员会 2 2 0

提名委员会 1 1 0

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年任职期间内，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，独立、客观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的同意意见。

2024 年任职期间内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年任职期间内，本人作为审计委员会委员，积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行探讨和交流，维护了审计结果的客观、公……
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