公告日期：2025-04-29

中源家居股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会就 2024年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关
于补选独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名侯江涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。在侯江涛先生当选公司独立董事后，董事会同意由其接替益智先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期至第三届董事会任
期届满之日止。自 2024 年 5 月 30 日起，公司第三届董事会审计委员会由独立董
事俞乐平女士（主任委员，具有专业会计资格）、独立董事侯江涛先生、董事胡林福先生组成。

2024 年 10 月 16 日，公司董事会完成换届选举并重新选举董事会审计委员
会委员人选。公司第四届董事会审计委员会由独立董事计望许先生（主任委员，具有专业会计资格）、独立董事侯江涛先生、董事胡林福先生组成。

上述审计委员会成员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会根据相关规章制度的规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责，共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体审议情况如下：

会议召开 会议届次 会议内容

时间

2024 年 1 第三届董事会审计委 1、公司全年经营情况、年度报告编制计划汇报；
月 29 日 员会第十一次会议 2、外部审计机构初审情况汇报；

3、2023 年度内审工作总结及 2024 年度内审计划汇报

1、2023 年年度报告及其摘要；

2、2023 年度内部控制评价报告；

2024 年 4 第三届董事会审计委 3、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案；

月 25 日 员会第十二次会议 4、董事会审计委员会 2023 年度履职报告；

5、2024 年第一季度报告；

6、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况的报告。

2024 年 8 第三届董事会审计委 1、内审部 2024 年上半年工作总结及计划；

月 27 日 员会第十三次会议 2、2024 年半年度报告及其摘要

2024 年 10 第三届董事会审计委 关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案

月 16 日 员会第十四次会议

2024 年 10 第四届董事会审计委 2024 年第三季度报告

月 29 日 员会第一次会议

三、董事会审计委员会工作履职情况

2024 年度，公司审计委员会严格遵守相关的法律法规，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、内部控制规范实施情况等重点事项开展工作，在公司财务报告的编制和审议期间，公司审计委员会依法履行职责，认真做好本职工作，确保公司定期报告真实、准确和完整，为公司法人治理结构的完善和管理水平的提升奠定了坚实的基础。

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的独立性和专业性进行了评估，就公司年度审计有关安排、重点关注事项进行了充分沟通，并对其执行审计工作进行了监督。

天健具备为公司提供审计服务的专业能力、经验、资质、投资者保护能力和独立性，其诚信状况符合相关规定，能够满足公司审计工作的要求，在担任公司2023 年度审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，为公司出具的审计报告客观、公正。同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司各阶段财务报告……
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