公告日期：2025-04-29

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-007
中源家居股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2025年4月15日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年4月25日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司董事朱黄强先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交2024年年度股东
大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公
司股东的净利润为-4,173.90 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中
期末未分配利润为人民币 20,007.65 万元。公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备实施现金分红的条件。

综合考虑到公司经营现状、重大资金安排、未来成长需要以及资产规模、盈余等，公司 2024 年度拟不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司留存的未分配利润计划用于公司主营业务的经营和发展，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-009）。

5、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《2024年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司2024年年度报告》及《中源家居股份有限公司2024年年度报告摘要》。

6、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运
作的实际情况及有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大、重要缺陷，我们同意《2024年度内部控制评价报告》，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。聘期自公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会结束时止，审计费用授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验、资质、投资者保护能力和独立性，其诚信状况……
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